Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Заявление в обэп о неоплате за выполненную перевозку груза

Заявление в обэп о неоплате за выполненную перевозку груза

Заявление в обэп о неоплате за выполненную перевозку груза

Основные понятия


Мошенничество – это незаконные действия, из-за которых одно лицо обманом завладело имуществом другого. Это может быть следствием злоупотребления доверием, введением в заблуждение и другими путями. Существует много видов мошенничества, одним из которых являются экономические мошенничества. Экономическими преступлениями занимается ОБЭП или Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями.

В их обязанности входит:

  • Раскрытие преступлений, связанных с финансами.
  • Отслеживание неплательщиков налогов.
  • Проверка компаний малого и крупного бизнеса, их деятельности и партнеров.
  • Слежка за экономическим состоянием страны и ликвидация угроз.

Важно знать: мошенничеством считаются только осознанные действия, влекущие за собой вред. И хотя кажется, будто сотрудники ОБЭП занимаются только важными и крупными делами, они могут приехать для проверки по заявлению любого клиента или сотрудника фирмы, которые считают, что компания ведет нечестный бизнес.

Какие сроки рассмотрения жалобы?

Многих интересует вопрос – сколько идет дело по жалобе в ОБЭП.

Здесь все зависит от вида правонарушения, по которому ведется разбирательство. Расскажем подробнее об этом. Нарушение Описание Административное После подачи заявления, ответственные сотрудники обязаны возбудить дело по выявлению и проверке фактов, изложенных в жалобе ().

После этого не позднее одних суток заявителю направляется определение о возбуждении дела, либо документ вручают лично под расписку.

Должностное лицо обязано провести проверку по административному делу в течение одного месяца. В исключительных случаях срок может продлиться, но не более шести месяцев.

По результатам рассмотрения выносится: · протокол о привлечении к ответственности; · постановление о прекращении административного правонарушения. Уголовное Сотрудник ОЭБиПК обязан провести проверку в кратчайшие сроки. Минимально для установления фактов дается три дня. В особых ситуациях проверку можно продлить до 30 дней.

В особых ситуациях проверку можно продлить до 30 дней. В период проверки должностное лицо: · получает объяснения от заявителя, свидетелей, нарушителя (если он установлен); · изучает имеющиеся доказательства.

В итоге сотрудник структуры вынесет одно из постановлений: о возбуждении уголовного дела; для передачи дела по подследственности; об отказе в возбуждении. ОЭБиПК (ОБЭП) является структурным подразделением МВД РФ, занимается расследованием экономических преступлений. Дела по таким нарушениям являются достаточно сложными, так как мошенники пытаются сделать все возможное, чтобы их схему обмана не раскрыли, а самих мошенников не смогли задержать.

Полезная статья 6 Похожие публикации Рубрики

  1. (28)
  2. (42)
  3. (30)
  4. (41)
  5. (37)
  6. (64)

Популярные статьи

На незаконное строительство соседей можно пожаловаться в ряд структур, способных наказать.

08.02.2019

Куда можно пожаловаться на ИП, и что является основанием для.

24.01.2019

Часто возникают ситуации, когда правозащитники безответственно выполняют свои обязанности.

В. 13.03.2019

Заявление в ОБЭП

Добрый день! У нас есть претензия к нашему партнеру по бизнесу по не выплатам по договору поставки. Хотим подать заявление в ОБЭП.

Есть три вопроса: 1) заявление в какой форме подавать? 2) в какой отдел ОБЭП, по месту юр.

адреса ответчика или истца? 3) слышали, что можно подать он-лайн заявление, как это можно сделать? Заранее большое спасибо 14 Апреля 2015, 12:13, вопрос №802581 Игорь, г. Москва

    ,

Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (2) 2627 ответов 678 отзывов Общаться в чате Плясунов Константин Глобальная юридическая компания, г.

Москва

  1. 678отзывов
  2. 2627ответов

Здравствуйте. Вам нужно подавать заявление не в ОБЭП, а в суд.

Так как Ваш партнер по договору поставку не выполнил ст.307 ГК РФ обязательство.

14 Апреля 2015, 12:15 0 0 7,8 Рейтинг Правовед.ru 5917 ответов 2289 отзывов эксперт Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г. Санкт-Петербург Бесплатная оценка вашей ситуации

  1. 7,8рейтинг
  2. эксперт

Добрый день.

1. заявление подается в письменной форме с приложением всех документов, которые содержат в себе те или иные сведения. 2. подать можете по месту своего нахождения, или по месту (адресу) вашего партнера.

3. да, можете подать такое заявление через сайт — найдите отделение через интернет, и на сайте подайте такое заявление. Можете тут посмотреть еще- Даже если напишите не туда, то орган обязан передать ваше заявление тому, кто правомочен его рассмотреть и дать ответ по-существу.

Однако, если это просто невыплата в связи с фин.состоянием вашего партнера, то вызовут их на опрос- и далее откажут в возбуждении дела, т.к. нет состава преступления, отправят вас в суд.

14 Апреля 2015, 12:24 1 0 Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Похожие вопросы 14 Ноября 2015, 22:24, вопрос №1040182 23 Октября 2018, 16:28, вопрос №2143347 02 Августа 2018, 12:37, вопрос №2068247 08 Февраля 2017, 21:49, вопрос №1531813 01 Октября 2016, 23:04, вопрос №1394416 Смотрите также

Неоплата перевозки — мошенничество? Можно ли привлечь неплательщика к уголовной ответственности (ст. 159 УК РФ)?

Этот вопрос вызывает у перевозчиков и экспедиторов непонимание, хотя, на самом деле, все довольно просто.

Для более простого понимания нужно понять что такое мошенничество и какие у этого уголовно-наказуемого деяния есть квалифицирующие признаки. Состав преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ — хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. В Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 раскрыты понятия “обман” и “злоупотребление доверием”. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности наказуемо согласно пятой части статьи 159 УК РФ.

Более подробно понятия “предпринимательская деятельность” и “преднамеренное неисполнение обязательств” раскрыты в Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года № 48 (пункты 7 и 9). Теперь буквально в одном предложении о мошенничестве, применимое к неоплатам в грузоперевозках. Мошенничество — такие действия лица или группы лиц, которые направлены на присвоение причитающейся перевозчику платы путем предоставления заведомо ложных сведений, в том числе касающихся возможности исполнить обязательство, или имеющих изначальное намерение не исполнять принятые на себя обязательства.

Из этого следует несколько важных выводов:

  1. При наличии оснований полагать, что на момент заключения договора лицо, обязующееся оплатить перевозку, заведомо не могло исполнить свое обязательство, можно и нужно обращаться в полицию с заявлением о совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ.
  2. Далеко не каждое неисполнение денежного обязательства является мошенничеством. Полстраны имело бы судимость за неуплату коммунальных и кредитных платежей.
  3. Законодательство РФ предусматривает возможность защищать нарушенное право любым доступным способом. Перевозчик может одновременно обратиться и в органы внутренних дел, и в арбитражный суд за взысканием задолженности. Эти способы взаимодополняют друг друга; полученные в результате процессуальных действий документы и доказательства могут приобщаться к материалам уголовного и (или) арбитражного дела.

Задержка оплаты в грузовых автоперевозках

Вряд ли можно найти хотя бы одного перевозчика, который бы не сталкивался с проблемой неоплаты выполненной работы. Эта проблема носит глобальный характер.

Главная и основная причина по которой не оплачивают перевозку грузов – безнаказанность, то есть практическое отсутствие негативных последствий для контрагента, не исполняющего свои обязанности по оплате.

Условно неоплаты можно разделить на два вида – это задержка оплаты (незаконное пользование чужими денежными средствами) и полное отсутствие оплаты за фактически выполненную работу. В любом случае, неоплата – это всегда ущерб, который наносится перевозчику действиями или бездействием недобросовестного контрагента.

Большинство неоплат происходит благодаря тому, что в транспортном бизнесе присутствует огромное количество посредников, которые не имеют своих оборотных средств для оплаты выполненной перевозчиком работы.

Нередко заявка на перевозку проходит через 3-4 подобных посредников, прежде чем она «добирается» до фактического исполнителя – перевозчика. Стоит ли говорить, что каждый такой посредник – это фактор риска для перевозчика? При этом посредники фактически ничем не рискуют, ведь они не затрачивают на свою работу каких-либо материальных ресурсов, в то время как перевозчик оплачивает дизельное топливо, работу водителя, амортизацию транспортного средства и многое другое.

Посредник не рискует не только потому что он фактически не выполняет услуги по перевозке грузов, а ещё и потому что в собственности практически никогда нет активов, которые могли бы быть реализованы в ходе исполнительного производства. Судебные решения практически всегда принимаются в пользу перевозчика, обязывая посредника произвести оплату за фактически выполненные услуги по перевозке груза, вот только платить нечем – имущества у посредника нет, офис арендован, а привлечь руководителя к уголовной ответственности практически невозможно – ведь он никогда не скажет, что умышленно не платит перевозчику. Завести уголовное дело весьма проблематично: полиция находит формальные причины для отказа в возбуждении уголовного дела, так как связываться с заведомо бесперспективным материалом и портить себе показатели работы не хочется.

Общие рекомендации перевозчикам при неоплате перевозки посредником:

  1. Приложите к претензии расчёт суммы пени на день составления претензии.
  2. Напишите претензию на имя руководителя фирмы-неплательщика с кратким описанием обстоятельств, вызвавших возникновения претензии, указанием максимально допустимого срока, который вы готовы ждать свои заработанные деньги, ссылкой на ст. 395 ГК РФ «Ответственность за неисполнение денежного обязательства».
  3. Если вам предлагают прислать гарантийное письмо в обмен на то, что вы не подадите в суд – советуем вам как можно скорее подать в суд. Фактически гарантийное письмо в данном случае не представляет для вас никакой ценности – ведь посредник согласно договора и приложения к нему (заявки) и так обязался оплатить вам оговоренную сумму за оказание услуг по перевозке груза. Гарантийное письмо в данном случае является только признанием факта наличия задолженности перед вашей организацией; но задолженность вы можете доказать самостоятельно, без лишнего (и ненужного) письма. Посредник своими действиями пытается выиграть время для вывода денег на другие счета, так как суд может принять обеспечительные меры, такие как арест расчётного счёта организации.
  4. Сообщите о недобросовестном контрагенте на крупных Интернет-ресурсах, посвящённых грузоперевозкам, грузоотправителю и грузополучателю по данной перевозке.
  5. Отправьте претензию по поводу неоплаты перевозки грузоотправителю. Скачайте с требованием оплатить причитающиеся перевозчику платежи в формате Microsoft Word.
  6. Перед обращением в суд удостоверьтесь в том, что у вас есть необходимые документы, предоставив которые вы сможете доказать факт оказания услуг, предусмотренных договором с посредником. Чаще всего достаточно иметь транспортную накладную с отметками грузоотправителя и грузополучателя.

Кроме воздействия на недобросовестного посредника указанными выше действиями, вы можете попытаться обратиться к грузоотправителю для получения оплаты за выполненную перевозку. Для получения оплаты от грузоотправителя вам необходимо будет доказать ничтожность (мнимость) договора перевозки между ним и посредником, так как фактическую работу по перевозке груза выполняла ваша организация, а не посредник. К сожалению, суды в большинстве случаев принимают решения не в пользу перевозчика.

Намного реже происходят задержки оплаты от грузовладельца. Как правило, эти трудности носят временный характер, так как в большинстве случаев транспортные расходы не превышают 5-8% от стоимости перевозимого товара. Также стоит помнить то, что у грузовладельца в любом случае есть активы. При задержке платежей от грузовладельца уместно проведение переговоров, зачастую этого оказывается достаточно.

При задержке платежей от грузовладельца уместно проведение переговоров, зачастую этого оказывается достаточно. Для того чтобы закрепить достигнутые договорённости, рекомендуется составить график выплаты задолженности.

Читайте также:

7. Как мне написать заявление в обэп на работадателя о невыплате зрплатной платы.

7.1. По вопросу невыплаты заявление следует подать в прокуратуру в ГИТ Вам помог ответ?

Да Нет 7.2. Вам необходимо предъявить претензию с жалобами в прокуратуру и Гос инспекцию труда.

Обращайтесь,поможем подготовить документы и сопроводить Вас в данном вопросе. Вам помог ответ? Да Нет 7.3. вы обращались с претензией к работодателю?

А также жалоба в трудовую комиссию? ОБЭП пишите жалоба и описываете всю сложившуюся ситуацию с приложение документов. Вам помог ответ? Да Нет 7.4. Вам в Прокуротуру и в гострудинспекцию с заявлением Вам помог ответ? Да Нет 8. Хочу написать заявление в ОБЭП и пожаловаться на соседей. Они продают водку, бадяжут спирт, запах стоит не выносимый, участковый не реагирует на жалобы.

Они продают водку, бадяжут спирт, запах стоит не выносимый, участковый не реагирует на жалобы.

Скорее всего ему приплачивают. Хочу написать анонимно или позвонить, но не знаю куда, чтоб был результат.

И чтоб у меня потом проблем тоже не было, у меня дочка 10 летняя.

8.1. Анонимно и без подписи у вас ни чего не примут.

Вам помог ответ? Да Нет 8.2. Мария! Придется раскрыть свою личность, если решитесь обратиться.

Вам помог ответ? Да Нет 8.3. Действия соседей, навскидку, попадают под .

Этим чаще всего занимается ОБЭП. Анонимку у вас не примут. Вы можете, конечно написать обращение от выдуманного лица, однако ответа вы тогда не получите. Вам помог ответ? Да Нет 9. Как правильно написать заявление в ОБЭП на физическое лицо который ввёл в заблуждение и привлёк меня большой суммой в пирамиду?

9.1. Такое заявление пишется в произвольной форме с просьбой привлечь это лицо к уголовной ответственности за мошенничество по . Вам помог ответ? Да Нет 9.2. В произвольной форме можете написать. Главное правильно изложить суть.

Вам помог ответ? Да Нет 10. Я выиграл районный суд у ООО, один из учредителей подал жалобу в областной суд И параллельно написал заявления в ОБЭП на меня, как на директора, что я обманным путем завладел крупной суммой ОБЭП это его друзья не скрывая заинтересованно копают.

Если случиться так что они возбудят уголовное дело и он эту информацию принесет на суд то суд отложат или нет?

Получается что все мои старания по районному суду напрасны? 10.1. Могут и вновь открывшимся обстоятельствам возбудить.

Или решение суда в областном может быть отменено.

Все зависит от обстоятельств дела. Вам помог ответ? Да Нет 10.2.

Необходимо исследовать материалы ранее рассмотренного дело и соотнести их к фактическим обстоятельствам, ранее не заявленным в судебном порядке. Здесь необходим детальный анализ ситуации. Понадобится помощь — обращайтесь. Вам помог ответ? Да Нет 11. На меня как директора ООО и мою жену как учредителя другим учредителем написано заявление и ОБЭП ведет проверку, хочет вызвать и опрашивать мою жену, но она на больничном.

Вам помог ответ? Да Нет 11. На меня как директора ООО и мою жену как учредителя другим учредителем написано заявление и ОБЭП ведет проверку, хочет вызвать и опрашивать мою жену, но она на больничном.

Имеет ли она право не ходить, хотя ОБЭП мне для нее вручил повестку. 11.1. Болезнь при наличии подтверждающих документов является уважительной причиной не явки на процессуальные действия. Но вам также необходимо готовиться к защите.

Для этого рекомендую обратиться к юристу в личные сообщения или по контактам под ответом. Вам помог ответ? Да Нет 11.2.

Если состояние ее здоровья позволяет ей прибыть для дачи объяснения в ОБЭП, то она должна явиться по повестке и дать объяснение.

При даче объяснения она может воспользоваться своим правом.

Предусмотренным ст. 51 Конституции РФ и ни давать никаких объяснений в отношения себя и близких родственников. Если состояние здоровья не позволяет ей явиться по повестке, то необходимо, то необходимо позвонить лицу, которое вызывает и попросить перенести визит до выздоровления.

Вам помог ответ? Да Нет 11.3.

Лицо, вызванное на допрос обязано явиться по повестке следователя. Если по уважительным причинам явиться нет возможности, то об этом необходимо заблаговременно известить следователя.

В этом случае либо будет перенесена дата, либо следователь вправе произвести допрос на дому.

Если Вы не известите, то Ваша жена может быть подвергнута принудительному приводу. Вам помог ответ? Да Нет 12. Взял деньги у своей девушки с которой жили, без расписки, 3.500.000, вернул 100.000, остался должен 3.400.000, устно обозначил срок возврата 1.-9.2018, не смог вернуть, она написала заявление в Обэп, что мне может быть.

12.1. Могут привлечь к ответственности. Вам помог ответ? Да Нет 12.2.

А когда возвращал 100000 руб. писал письменно ей что возвращаешь частично долг и сумму остатка которую должен еще вернуть.

Если нет. То ничего не доказуемо.

Вам помог ответ? Да Нет 12.3. вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться правоохранительными органами исходя из фактических обстоятельств дела и наличия в действиях должника признаков состава преступления, предусмотренного статьями 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата) и т.п. Уголовного кодекса РФ, если больше на Вас не поступит от другого лица подобное заявление тогда будет отказ в возбуждении уголовного дела, тк это гражданско правовой характер и взыскать она может с вас деньги через суд.

Вам помог ответ? Да Нет 12.4. Если она пойдет в Обэп, то там ее отправят в суд решать свои проблемы в порядке гражданского судопроизводства.

Вам помог ответ? Да Нет 13. Как написать заявление в обэп на проверку организации?

Организация отказывается платить алименты.

И какие документы нужны к заявлению.

13.1. Пишите заявление в произвольной форме.

Все пояснения и уточнения укажите в обяснеии и приложите копии необходимых документов. ОБЭП по адресу: от паспорт проживающий по адресу: тел ЗАЯВЛЕНИЕ Суть проблемы с датами. Приложение дата подпись. Вам помог ответ?

Да Нет 13.2. Вам нужно написать заявление не в «ОБЭП» а в Прокуратуру, а в Прокуратуре уже сами решат в какую организацию направить Ваше заявление (или ОБЭП, или Служба судебных приставов, или другие службы). К заявлению можно приложить документ подтверждающий право получения алиментов (решение суда, судебный приказ, алиментное соглашение), естественно копии Вашего паспорта, свидетельств о рождении детей и /или их паспортов, при наличии, документы подтверждающие, что алиментщик работает именно в этой организации. Если Вы напишите сразу в «обэп», то с Вас возьмут подписку об ознакомлении со За заведомо ложный донос, и если выяснится что алиментщик там не работает и ни чего там не получает, Вас могут привлечь за заведомо ложный донос.

А вообще на будущее, алиментщиками занимается Служба судебных приставов, но ни как ни ОБЭП. Вам помог ответ? Да Нет 14. Есть ли возможность взыскать денежные средства по расписке данной в 2008 году?

Срок был установлен в расписке на на 2 месяца.

Тогда же, в 2008 году было написано заявление в ОБЭП, проводилась проверка.

Должника нашли, допросили-сумму он признал. Но до сих пор ничего не вернул ( ( (Часто меняет свои имена и фамилии.

Походу махинатор ( (Сроки все упущены.

( (понятно 3 года ( (но. ( (или всё-таки есть какие то лазейки? 14.1. К сожалению по Гражданскому кодексу РФ срок исковой давности равен 3 года, и он уже давным давно закончился.

Вам помог ответ? Да Нет 15. Есть кредит под залог квартиры. Был суд. сейчас должен быть заседание в районом суде.

Но на кредитора написали много заявлений в ОБЭП по факту мошенничества в особо крупном размере (долго писать). так же есть и мое заявление и многих других людей. Надо ли теперь идти на заседание районного суда.

15.1. Юлия! Вам обязательно надо идти на заседание суда, чтобы решение не было принято без Вас, тем более, что Вы извещены должным образом и с учетом договора залога есть угроза потерять квартиру; возможно стоит обратиться к услугам юристов для представления Ваших интересов в суде. С уважением, Марина Сергеевна.

С уважением, Марина Сергеевна. Вам помог ответ? Да Нет 15.2.

Юлия! Вы или ваш представитель обязательно должны присутствовать в заседании суда, вопрос рассматривается о вашем долге и вашей квартире. Можете проинформировать суд о том, что в отношении истца расследуется уголовное дело по факту мошенничества, где один из эпизодов — дело, которое рассматривается данным судом. Лучше обратитесь к юристам. Из любой ситуации всегда можно найти выход, главное — предпринять шаги для его достижения.

Контактные телефоны, адреса обычно указаны под ответом юриста.

Удачи Вам и всего самого хорошего в Ваших делах.

С уважением, юрист сайта 9111, Корсун Ирина Дмитриевна! Вам помог ответ? Да Нет 16. Имеет ли право сотрудник ОЭБ или ОБЭП звонить моим контрагентам, перед которыми у меня есть задолженность по договору поставки и просить их или (его) написать заявление на меня? Могу ли подать жалобу или сообщить об этом в службу собственной безопасности или прокуратуру или что можно с этим сделать.

16.1. Можете обращаться при условии, что представите доказательства того, что сотрудник правоохранительных органов подстрекает вашего контрагента. и тут возникает вопрос-НА КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ? Если перед контрагентом есть задолженность за поставленный товар, то при чем тут ОБЭП?-это первое.

Второе-если у поставщика есть к вам претензии по долгам, то он вправе обратиться в суд. Судя по вашему вопросу, никаких действий в ваш адрес от контрагента нет. Значит не понятно, жалобу какого характера вы хотите писать?

Вам помог ответ? Да Нет 17. Работала у ИП без трудового договора в течении 6 месяцев, з/п выплачивалась частично, а сейчас вообще не платят. Можно ли написать заявление в ОБЭП или прокуратуру? 17.1. Ничем Вам в ОБЭП не помогут.

Обращаться нужно в суд в таком случае и доказывать и устанавливать факт трудовых отношений в данного работодателя.

Дело это очень непростое Желаю Вам удачи и всех благ! Вам помог ответ? Да Нет 17.2.

Вы можете написать заявление в прокуратуру и трудовую инспекцию, после того как пройдут проверки вы можете обратиться в суд о взыскании денежных средств, дело сложное. Вам помог ответ? Да Нет 17.3. В данной ситуации, Вам целесообразно вначале написать письменное заявление на нарушение работодателем Ваших трудовых прав, выразившееся в невыплате заработной платы в течение 6 месяцев в ближайшее территориальное подразделение трудовой инспекции.

Если никакого толку от этого не будет, следует написать заявление в прокуратуру и привлечении работодателя к уголовной ответственнисти по ст. 145.1 УК РФ. Вам помог ответ? Да Нет 18. На меня написали ложное заявление в ОБЭП.

Могу ли я требовать от о/у, чтобы мне его показали? 18.1. Согласно п. 2 ст. 24 Конституции РФ, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. В соответствии с ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ, лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их права.

Как только Вас вызовут для дачи объяснения по указанному Вами заявлению, Вам перед его дачей необходимо заявить устное или письменное ходатайство о представлении Вам возможности ознакомиться с поводом, по которому проводится данная проверка, а им будет то самое заявление.

Данное ходатайство в силу вышеуказанной конституционной нормы должно быть удовлетворено. Рекомендую это заявление сфотографировать или попросить, чтобы его Вам откопировали.

Правоохранители негативно относятся к таким ходатайствам и могут Вам в этом отказать, однако Вы продолжайте его требовать, так как Ваши требования законны. Только после этого, целесообразно определиться с тем, как именно реагировать на это заявление.

Желаю удачи. Вам помог ответ? Да Нет 19. Три месяца назад мне грозились что напишут на меня заявление в ОБЭП, пытались признаться, в том, что я не совершала. сейчас до меня дошли слухи что якобы меня вызовут в суд.

насколько мне известно, без меня не может идти дело? Они должны прислать мне повестку о том, что заведено уголовное дело? Или такое тоже бывает? 19.1. Секретарь судебного заседания должен известить Вас о дне и времени судебного заседания, либо по телефону, либо почтовым отправлением.

Вам помог ответ? Да Нет 19.2.

Если возбуждено уголовное дело, то в суд Вас не вызовут. Сначала будут вызывать в полицию для производства следственных действий с Вашим участием.

Если на Вас подан иск в суд, то коллега Вам полностью ответила, что Вас уведомит помощник судьи о дате и времени заседания, либо повесткой либо по телефону.

Повестка приходит по месту Вашей регистрации, либо месту жительства, если оно известно.

Если Вы не получите повестку, то суд пройдет без Вас.

Если нужна помощь адвоката, можете обращаться.

Стоимость услуг договорная. Вам помог ответ?

Да Нет 20. Год назад в ОБЭП написала заявление о проведении проверки финансовой деятельности управляющей организации в отношении нашего МКД.

Из ОБЭП моё заявление немотивировано переадресовали в следственный отдел полиции, который за год 4 раза (!) выносил постановление об отказе уголовного дела без объяснения причины непринятия мер к организации финансовой проверки. .Как заставить работать полицию?

20.1. Действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть обжалованы в порядке установленном УПК участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.

В частности постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, при несогласии с принятым решением может быть обжаловано: 1) В порядке установленном ст.

124 УПК РФ прокурору который рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.

2) В порядке установленном ст. 124 УПК РФ руководителю следственного органа который рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения.

В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. 3) В порядке ст. 125 УПК РФ в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.

Вам помог ответ? Да Нет 21. Познакомилась с людьми, которые предложили мне работу, по их просьбе я открыла ип,счета и карты, которые потом отдала им,сказали что так нужно для работы.

Сейчас ип закрыла, вызывали в налоговую, в налоговой я написала пояснительное письмо что и как было, мне сказали что это дело будут передовать в обэп. Сказали чтобы я написала заявление о факте мошейничества.

Куда именно я должна идти писать заявление? Что еще можно мне сделать в данной ситуации?

21.1. В данной ситуации копите немалую сумму на адвоката, поскольку мошенничество доказать сложно, а все остальное повесят на вас, можете быть привлечены к уголовной ответственности.

Вам помог ответ? Да Нет 21.2. ВЫ можете обратиться с заявлением в отдел полиции по месту вашего проживания. Полиция проведет проверку по вашему заявлению, и если посчитают нужным, сами направят материалы в ОБЭП, но если вам будет удобно, данное подразделение находится по адресу: г.

Омск, ул. Фрунзе,93. Вам помог ответ?

Да Нет 22. Мне нужно написать заявление а ОБЭП по поводу проверки и привлечение к уголовном ответственности дзо. 22.1. Обратитесь в отдел полиции по месту нахождения лица, в отношении которого Вы хотите написать заявление (или по месту совершения в отношении Вас противоправных действий). В отделе полиции примут заявление.

Вам помог ответ? Да Нет 22.2. Вы можете обратится в ближайший отдел полиции и написать заявление.

Ваше заявление бкюудет направлено в отдел ОБЭП по месту совершения преступления. Вам помог ответ? Да Нет 22.3.

Вы можете написать заявление в РОВД в произвольной форме.

Вам сразу выдадут талон-уведомление.

Проведут проверку в порядке ст.141,144 УПК РФ. Вам помог ответ? Да Нет 23. Вопрос в следующем: лист судебного решения был передан приставам 20 июля 2017 на взыскание с ООО «ХХХХ» денежных средств. Но по истечении 4 месяцев ничего не было возвращено.

ООО «ХХХХ» на сегодняшний день не ликвидированно и продолжает свою работу, пристав не берёт трубку. Могу ли я написать заявление в ОБЭП, если да то какая форма?

За ранее большое спасибо. 23.1.

Если решение суда о взыскании не исполняется, то целесообразно подать письменную жалобу старшему судебному пристава или же обратиться в прокуратуру с соответствующей жалобой. Ст. 10 Закона о прокуратуре. Вам помог ответ? Да Нет 23.2. Вам необходимо обратиться к старшему судебному приставу, и выяснить, по какой причине не исполняется решение суда.

Вы вправе ознакомиться с материалами исполнительного производства. Если приставы действительно бездействуют, подавайте на них жалобу в прокуратуру.

Желаю Вам удачи и всего хорошего!

Вам помог ответ? Да Нет 24. Перевёл деньги знакомому с банковской карты своей на его банковскую карту. Перевод был с целью вложения в один проект. Деньги мне не вернулись, я написал заявление в ОБЭП, но они постоянно мне отказывают, тк

«установить личность гражданина не предоставляется возможным»

.

Хотя я дал и номер карты перевода, банк, ФИО и номер телефона. И постоянно отказывают в возбуждении дела.

Что мне в этом случае делать? 24.1. Добрый вам вечер Уважаемый Владислав Витальевич, по бездействию сотрудников полиции вы можете написать, через интернет жалобу в районную прокуратуру.

Также вы можете подать исковое заявление в суд о взыскании этих денежных средств с вашего знакомого. С уважением. Вам помог ответ?

Да Нет 25. Меня обвиняет в недостаче бывший работадатель, я уже не являюсь их сотрудником 4 месяца, сегодня узнал что работадатель написал на меня заявление в ОБЭП по факту хищения, хотя я ничего не брал и не присвоил. Прошу помощи, сумму вешают 250000 т.р. 25.1. • Здравствуйте, мало информации, если работали официально, пишите что не было факта претензий при увольнении,.

нанимайте сразу адвоката. Желаю Вам удачи и всех благ! Вам помог ответ? Да Нет 25.2.

Если Вы не нарушили закон, то можете спать спокойно. Сам по себе факт подачи работодателем заявления в ОБЭП может повлечь проведение проверки, по результатам которой будет принято одно из двух решений — об отказе в возбуждении уголовного дела либо о возбуждении уголовного дела.

Уточните вопрос, в котором Вы указали, что Вас подозревают в недостаче на 250 млн. руб. Вы имеете право сами найти любого адвоката и заключить с ним Соглашение о защите в ходе проверки, отобрания объяснений в ОБЭП, на следствии и в суде, в случае вашего допроса в качестве свидетеля, подозреваемого, если будет возбуждено уголовное дело.

Если у Вас нет денег на адвоката по соглашению, то в случае возбуждения дела следователь предоставит вам бесплатно дежурного защитника — адвоката по назначению следователя. Вам помог ответ? Да Нет 26. Уволилась ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ. НЕОФИЦИАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ НЕ ВЫПЛАТИЛИ.

В ДЕНЬ КАК НАПИСАЛА ЗАЯВЛЕНИЕ НА УВОЛЬНЕНИЕ ВЫЗВАЛ БЕЗОПИСНИК ПРИГРОЗИЛ ЧТОБ НЕ ХОДИЛА В ОБЭП.

А САМ ПОСЛЕ МОЕГО УВОЛЬНЕНИЕ НАПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ В ОБЭП, ЯКОБЫ Я ВЫНОСИЛА ФИНАНСОВЫЕ ДОК-ТЫ, АКТА ИЗЪЯТИЯ НЕТ, ОБЫСКА В ПРИСУТСТВИИ МИЛИЦИИ НЕТ (РЫЛИСЬ В МОИХ СУМКАХ ТОЛЬКО ОХРАННИКИ, ПРИЧЕМ НЕ ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ), А ТЕПЕРЬ ГОВОРЯ ЯКОБЫ Я САМА ВСЕ ОТДАЛА. КАК СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ОБЪЯСНЕНИЯ В ОБЭПЕ И КАК ДОКАЗАТЬ КЛЕВЕТУ (КАКИМИ ФРАЗАМИ) 26.1. В вашем случае нужно писать встречное заявлении указывать что предприятие работает по черной схеме, с серыми зарплатами.

Вам помог ответ? Да Нет 26.2. В ОБЭПе достаточно сказать, что Вы никаких документов не брали, ничего не знаете, и доказывать свою невиновность не обязаны.

Вам помог ответ? Да Нет 27. Бывший работодатель обвиняет в выносе финансовых док-тов. Написал заявление в ОБЭп меня вызывают как себя вести.

27.1. Говорить что ничего не выносили. То что он написал заявление еще ничего не значит.

По нему проводят проверку, так и должно быть (ст.

144 УПК РФ) Вам помог ответ? Да Нет 27.2. Здравствуйте. Вам следует обратиться за помощью к адвокату. Без адвоката в полицию ходить не стоит, так как от первых показаний может зависеть ваша судьба.

Вам помог ответ? Да Нет 27.3.

Светлана! Ведите себя спокойно, говорите правду, если вы не совершали данное преступление.

Всего вам доброго! Вам помог ответ? Да Нет 27.4. В данном случае если вы не причастны, вы должны говорить как было данным обстоятельствам.

Спасибо, что вы с нами, мы были рады вам помочь! Вам помог ответ? Да Нет 28. Как уволить главного бухгалтера ТСЖ? Главный бухгалтер был пойман на растратах, перечислении на личные карты денежных средств с расчетного счета ТСЖ.

Написано заявление в ОБЭП, следствие подходит к концу. Как нам уволить эту личность, т.к. не работает, ставит палки в колеса, подбивает неодекватных жителей на разборки, дает им какие то исправленные отчеты из 1 с, подделывает договоры, в общем гадит по страшному.

Предлагали уволиться по собственному, отказалась (по совету адвоката). ПОСОВЕТУЙТЕ. 28.1. Здравствуйте.

В этой ситуации, расторгнуть трудовой договор возможно по основаниям утраты доверия по правилам п.7 ч.1.

, Вам помог ответ? Да Нет 29. Председатель садоводства год назад написал заявление на бывшего председателя сад-ва заявление в ОБЭП обвиняя в мошенничестве. Очевидно, что получил Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но это скрывает.

И на каждом собрании говорит, что дело по сей день разбирается.

Как узнать когда получено Постановление об отказе и с какой матевировкой. 29.1. Председатель садоводства год назад написал заявление на бывшего председателя сад-ва заявление в ОБЭП обвиняя в мошенничестве. Очевидно, что получил Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но это скрывает.

И на каждом собрании говорит, что дело по сей день разбирается. Как узнать когда получено Постановление об отказе и с какой матевировкой.

Обратитесь к председателю в письменной форме.

Вам помог ответ? Да Нет 30. Здравстуйте, для меня знакомая брала кредит для того чтобы я могла оплатить лечения онкодиспанс, сейчас в связи с трудным мат положением я кредит не оплачиваю, она написала на меня заявление в обэп о привлечении меня к уголов отвеств оперуполн требует с меня выписки с истории болезни для подтверждения диагноза правомерны ли его действия? 30.1. А кто договор займа подписывал? Если Ваша подруга, то она и должна платить.

Вообще-то в РФ неплохо и бесплатно онкологию лечат.

У нас, например, так. Если Вы признали долг, то опер и требует с Вас доказательства того, что деньги были взяты на лечение. И в Ваших действиях нет состава преступления, предусмотренного (мошенничество).

Вам помог ответ? Да Нет 30.2.

Если Вы обманули свою знакомую относительно необходимости лечения, то уголовное дело могут возбудить. А выписку по запросу ОБЭП диспансер и сам предоставит. Бог Вам в помощь. Вам помог ответ?

Да Нет

Для возбуждения уголовного дела должно быть несколько потерпевших, пострадавших от мошенника?

Это заблуждение, которое бытует среди перевозчиков. “Мошенничество” не определяется количеством преступных эпизодов, а квалифицируется по ряду признаков. Кроме того, неоднократные неоплаты услуг по перевозке грузов многим перевозчикам, не всегда могут быть квалифицированы по ст.

159 УК РФ, так как в этих деяниях может отсутствовать , предусмотренный этой статьей.

Заявление в ОБЭП по факту мошенничества

Изобретательность мошенничества не знает пределов. Существует большое множество людей, которые не хотят честно зарабатывать деньги, а желают получать их преступным путем, обманывая других или злоупотребляя их доверием.

Жаловаться на такие действия следует сразу же по обнаружении факта надувательства. На основании действующего законодательства РФ прокуратура наделена полномочиями надзорной инстанции. Именно поэтому заявление о мошенничестве будет не только принято сотрудником прокуратуры, но и возбуждено уголовное дело, расследовано и направлено в суд только тогда, когда в других органах добиться справедливости не представилось возможным.

В случае первичного обращения ваше заявление будет перенаправлено в органы полиции.

Как найти нужное подразделение ОЭБиПК?

Подавать заявление в ОБЭП необходимо с учётом территориальной регистрации заявителя. Поэтому нужно:

  1. Определить район, к которому относится адрес регистрации заявителя.
  2. Найти соответствующее этому району подразделение ОЭБиПК.

Список всех отделов есть в интернете.

Для уточнения можно позвонить в дежурную часть отдела.

Ликвидация и банкротство организации.

Если неплательщик инициировал процедуру ликвидации или банкротства можно ли назвать его мошенником? Нет, нельзя. Он выполняет регистрационное действие, предусмотренное действующим законодательством.

Законодательством предусмотрены случаи в которых участники (учредители) юридического лица обязаны объявить себя банкротами и начать соответствующую процедуру.

И ликвидация, и банкротство предполагают создание реестра требований кредиторов и погашение им задолженности (в идеале полностью, в реальности — ее части). “Но неплательщик мог заранее продумать такую схему по присвоению себе денег перевозчиков” — скажете вы и будете абсолютно правы.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+